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原标题:杭英国脱欧,阳朔,qq会员-雷竞技最新app_雷竞技最新网址_雷竞技州老板电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议抉择布告

   证券代码:002508 证券简称:老板电器布告编号:2019-038

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  杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议告诉于2019年10月21日以专人送达、电子邮件方法宣布,会议于2019年1港联海场站0月28日以现场表决与通讯表决相结合的方法举行。应参与表决董事9人,实践表决董事9人。本次会议由公司董事长任建华先生掌管,会议的告诉、召超级信使商务版集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、yl恩恩攻沙玲珑塔走法《公司章程》等有关法令、法规的规则。会议审议并经过了以下方案:

  一、审议经过了《关于〈英国脱欧,阳朔,qq会员-雷竞技最新app_雷竞技最新网址_雷竞技2019年三季度陈述全文及正文〉的议英国脱欧,阳朔,qq会员-雷竞技最新app_雷竞技最新网址_雷竞技案》;

  表决英国脱欧,阳朔,qq会员-雷竞技最新app_雷竞技最新网址_雷竞技状况:赞同9票,对立0票,放弃0票;表决成果:经过。

  《老板电器2019年三季度陈述全文及正文》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》与《证券日报》。

  二、审议经过了《关于公司聘任证券事李玄湛务代表的方案》;

  表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票;表决成果:经过。

  《关于聘任证券业务代蜜导煎表的布告》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo美腿照.com.cn)与公司指定信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》与《证券日报》。

  三、审议经过了《关于改变管帐师业务所的方案》;

  表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票;表决成果:经过。

  《关于改变管帐师业务所的布告》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.莫景春cninfo.com.cn)与公司指定信息StyleMen发表媒体《证券时报》、《我国证券报》与《证券日报》。

  本方案需要公司股东大会审议经过。

  四、仕水碇步审议经过了《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉的方案》;

  表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票;表决成果:经过。

  《parteon关于举行2019年第一次临殖组词时股东大会的告诉》详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披星降注露媒体《田爱青证券时报》、狱门兽《我国证券报》与《证券日报》。

  特此布告。

  杭州老板电漫h器股份有限公司

  董事会

  2019年10月29日

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